З яким питанням звернувся клієнт:

У 2026 році до нашої юридичної компанії звернувся громадянин США, який став жертвою шахрайської схеми під час знайомства через міжнародні сайти знайомств.

Клієнт повідомив, що невстановлена громадянка України, шляхом зловживання довірою та тривалого спілкування, виманила у нього близько 20 000 доларів США. Грошові кошти перераховувались через криптогаманці, системи PayPal та інші електронні платіжні сервіси під різними приводами.

Після отримання коштів особа припинила виконувати взяті на себе зобов’язання та фактично перестала виходити на зв’язок, у зв’язку з чим клієнт звернувся за юридичною допомогою для встановлення причетних осіб та повернення коштів.

що ми зробили:

Наші адвокати детально проаналізували всі надані клієнтом матеріали, включаючи електронне листування, переписки, банківські та платіжні операції, інформацію щодо криптовалютних переказів та інші цифрові докази.

Після проведення комплексного юридичного аналізу нами були направлені відповідні запити та задіяні інші правові механізми для встановлення осіб, причетних до шахрайської схеми. У результаті вдалося встановити безпосереднього учасника схеми та отримати його персональні дані, включаючи адресу проживання та іншу ідентифікаційну інформацію.

Також нашими юристами було ініційовано відкриття кримінального провадження та підготовлено досудову вимогу про добровільне повернення грошових коштів. Вимогу було направлено безпосередньо за офіційною адресою проживання особи із зазначенням встановлених даних та правових наслідків подальшого ухилення від повернення коштів.

результат:

Після отримання досудової вимоги та усвідомлення наявності доказової бази особа, причетна до шахрайської схеми, добровільно повернула клієнту грошові кошти у повному обсязі.

Таким чином, завдяки оперативній роботі наших адвокатів, комплексному збору доказів та правильно обраній стратегії захисту інтересів клієнта, спір було врегульовано у досудовому порядку без необхідності звернення до суду.